Sevpolitforum.info

Интернет-портал «Русская планета» сообщил на днях о связях скандального «кулинара» из ресторана «Остров» Олега Николаева с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе, в следствии по делу которой принимают участие правоохранительные органы 17 стран мира. Наш постоянный эксперт попробовал разобраться в том, зачем Николаев так хочет стать депутатом ГосДумы от Севастополя.

«Главный банк криминального мира»

Международную платежную систему Liberty Reservе называли «главным банком криминального мира». Эта система, зарегистрированная в юрисдикции латиноамериканского государства Коста-Рика, во многом напоминала известные многим россиянам сервисы электронных платежей Web-money, Яндекс-деньги и другие. Но с одним существенным отличием. Финансовые операции в Liberty Reservе не требовали идентификации клиентов.

Менеджмент платежной системы активно привлекал в нее тех клиентов, которым отказывает любой серьезный провайдер финансовых услуг: финансовые пирамиды, производителей вирусного программного обеспечения, продавцов краденых кредитных карт, паспортов и других документов, прочие мошеннические и откровенно криминальные структуры. Благодаря отсутствию идентификации с предоставлением документов, как это практикуется в отечественных системах электронных платежей, услугами Liberty Reservе пользовались продавцы детской порнографии, наркотиков, преступники со всего мира. За несколько лет существования через систему было осуществлено более 55 миллионов сделок на общую сумму более 6 млрд. американских долларов.

Liberty Reservе была создана в 2006 году выходцами с Украины Владимиром Кацем и Артуром Будовским. Ранее они были приговорены в США к денежному штрафу и пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора за создание схемы незаконных денежных переводов. После этого Будовский и Кац бежали в Коста-Рику, где зарегистрировали компанию Liberty Reserve S.A. В рекламных объявлениях на сайте компании она презентовалась, как «ведущая мировая система по переводу денег», при помощи которой возможно «мгновенно осуществить любые операции для любых клиентов в любой точке планеты».

Регистрация в Liberty Reservе не требовала предъявления документов. Достаточно было указать адрес электронной почты, имя и место проживания. Последние могли быть вымышленными. Так один из пользователей зарегистрировался, как Porno Mama, другой указал свой адрес: Ненастоящая улица, Несуществующий город. Кроме того, за отдельную сумму денег можно было скрыть все свои данные в системе. Хотя стоимость перевода средств в Liberty Reservе составляла всего 1%, транзакционные издержки сопутствующих сервисов были непомерно велики. Чтобы перевести деньги, сначала необходимо было обменять их на внутренние «денежные единицы» LR, что составляло 3-4% от суммы, а стоимость вывода средств составляла 5%. Таким образом, для клиентов услуги Liberty Reservе были дороже, чем услуги любого банка. Но благодаря анонимности в нее слетались, как мухи на мед, преступники со всех стран мира. Владельцы системы зарабатывали на преступных сделках десятки миллионов долларов ежегодно.

В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру. Через некоторое время деятельностью компании озаботились и коста-риканские власти. В начавшемся в 2012 году международном расследовании деятельности Liberty Reserve приняли участие прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Министерство внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

В результате расследования выяснилось, что Liberty Reserve представляла собой настоящий всемирный преступный синдикат. Для ввода и вывода средств в любой точке мира платежная система имела своих агентов во множестве стран, в том числе и в России.

Вы спросите, а при чем тут севастопольский бизнесмен Олег Николаев? Далее история еще более интересна…

Российский филиал синдиката

В материалах расследования по делу Liberty Reserve фигурирует счет в банке «Советский» открытый на имя Общества с ограниченной ответственностью «Олимп-47».

Узнав о том, что их деятельностью заинтересовались американские правоохранители, Будовский и его компаньоны начали судорожно выводить деньги в подставные структуры в те страны, где, как они надеялись, их не достигнет карающая рука правосудия. В частности, со счета Liberty Reserve в один из кипрских оффшорных банков поступила сумма в 12.5 миллионов американских долларов. Спустя два с половиной месяца эти деньги оказались на счете в банке «Советский», принадлежащем некоему ООО «Олимп-47».

Российская прокуратура в январе 2013 года приняла решение об аресте этого счета, но к тому моменту на нем находилась сумма всего в 2 американских доллара.

Что это за загадочная компания «Олимп-47»? Владельцами этого Общества с ограниченной ответственностью являлись Михаил Митрушин, Кирилл Ласкин и ныне проживающий в Севастополе Олег Николаев. Основная сфера деятельности компании: Сдача внаем собственного недвижимого имущества, Операции с недвижимым имуществом, Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. В 2015 году компания прекратила свое существование.

Показательно, что Митрушин, Ласкин и Николаев также являются акционерами банка «Советский», в котором был размещен криминальный счет ООО «Олимп-47» и на, который по данным следствия, переводились добытые преступным путем деньги. Недавно этот банк тоже оказался в центре скандала. В октябре 2015 года аудиторская проверка, организованная в ЦБ Российской Федерации продемонстрировала, что банк «Советский» находится в неустойчивом финансовом положении, а депозиты вкладчиков на сумму более 21 млрд. российских рублей оказались под угрозой невозврата.

С 2012 года банк вел активную рекламную кампанию по привлечению вкладов населения. Ее рекламным лицом был известный французский актер (и по совместительству, как и Николаев, большой любитель крымских виноградников) Жерар Депардье. Из отчетности банка следует, что привлеченные от россиян в качестве депозитов средства он активно вкладывал в покупку недвижимости и кредиты. Однако, как выяснилось, в результате аудиторской проверки ЦБ РФ, по состоянию на 1 октября 2015 года объем собственных средств банка составил всего 3.8 млрд. рублей! То есть, как оказалось, 17.2 млрд. рублей бесследно исчезли и выплачивать средства владельцам депозитов у банка просто нечем. 23 октября 2015 года, чтобы избежать банкротства банка, в нем была введена временная администрация.

В ходе скандала с аудиторской проверкой «Советского» всплыла мутная история о его связях с не менее скандальной петербургской группой строительных кампаний ГК «Город». Строительная компания привлекала средства дольщиков на покупку квартир в строящихся жилых комплексах в Петербурге — «Ленинградский парк» (на 2,6 тыс. квартир) (севастопольцы наверняка еще помнят скандальный проект в Парке Победы с многоэтажками под названием «Ленинградский квартал» — возможно это совпадение…) и «Прибалтийский» (более 1 тыс. квартир) в Красносельском районе и «Морская звезда» (1 тыс. квартир) в Приморском районе. Однако в 2014 году в связи с финансовыми проблемами строительство объектов было прекращено. Как оказалось, большая часть средств дольщиков строительства попросту были украдены… и, еще раз напомним – операции проводились через банк «Советский». Тысячи россиян остались без жилья и без средств, вложенных в его строительство. В мае 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГК «Город» по факту хищения денег дольщиков. Дело классифицировали, как мошенничество в особо крупном размере.

Как работала схема: банк «Советский», акционером которого является Олег Николаев, через дочерние структуры покупал еще не существующие (недостроенные) квартиры у ГК «Город» в инвестиционных целях, когда же строительство прекратилось, то деньги вкладчиков, которые доверили их банку в виде депозитов, как бы сгорели. На первый взгляд менеджмент банка попросту купился на рискованные предложения застройщиков и потерял клиентские деньги в результате авантюристической политики…Однако, судя по всему, связи «Советского» и ГК «Город» не просто связи недобросовестного продавца и безответственного кредитора-авантюриста. Обманутые дольщики ГК «Город» утверждают, что свои средства на строительство жилья, как минимум с лета 2014 года, они должны были вносить на счета того же самого банка «Советский»!. И это при том, что еще в сентябре 2014 года в банк «Советский» был введен уполномоченный представитель ЦБ. На тот момент это означало, что банк находится под угрозой ликвидации.

Остается только надеяться, что темные связи между банком и компанией-застройщиком всплывут в ходе расследования, которое проводится российскими компетентными органами. Ведь владельцы «Города» братья Максим и Руслан Ванчуговы были арестованы в конце прошлого года в результате штурма полицией штаб-квартиры их третьего брата Романа Ванчугова, депутата ГосДумы.

Никакой политики

Что объединяет две столь разные истории, как арест за океаном главарей международного преступного синдиката Liberty Reserve и уголовное дело по обману дольщиков ГК «Город» в Петербурге? Их объединяет фамилия скандального «кулинара», лучшего друга Чалого и неистового врага Губернатора Сергея Меняйло, владельца ресторана «Остров» – Олега Николаева.

Новости Севастополя

Николаев бы одним из владельцев ООО «Олимп-47», которое, по данным следствия, помогало через банк «Советский» отмывать деньги Liberty Reserve, т.е. деньги, полученные преступным путем — от продажи наркотиков, проституции и порнографии, ворованных программных продуктов, оружия, а возможно и сирийской нефти через ИГИЛ. Николаев же, является одним из акционеров самого банка «Советский», промотавшего деньги вкладчиков и замаранного темными связями с застройщиками-аферистами.

Обращает на себя внимание следующий факт. Николаев переехал на ПМЖ, в тогда еще украинский Севастополь, в то самое время, как российские правоохранительные органы подключились по просьбе американских коллег к проверке счета ООО «Олимп-47» в банке «Советский». Тут любому впору задаться вопросом: не связаны ли эти два события? Ведь Украина как «серая зона» традиционно становилась местом, где скрывались россияне, имеющие проблемы с законом и беглые преступники из других государств.

Кстати, в Севастополе Николаев также «прославился» серией скандалов, связанных с многочисленными нарушениями российского законодательства при открытии и работе ресторана «Остров».

Теперь же, когда в поле зрения российских правоохранителей оказались связи мошенников из ГК «Город» с банком «Советский» Николаев заявил о намерении баллотироваться в ГосДуму. Как известно, мандат депутата ГосДумы гарантирует депутатский иммунитет и, в случае чего, поможет избежать уголовного преследования. Не в этом ли цель Николаева и тех, кто его поддерживает?

Феликс Краев, Николай Волков.